廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司公告(系列)

   【慧聰食品工業(yè)網(wǎng)】證券代碼：002209證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆公告編號(hào)：2016-086

   包裝機(jī)械股份有限公司

    第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2016年11月8日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2016年11月15日以通訊表決的方式召開，公司董事共7名，參與本次會(huì)議表決的董事共7名。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于董事會(huì)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議合法、有效，本次會(huì)議形成的決議合法、有效。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議：

    一、會(huì)議審議情況

    1、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行(16.290,0.02,0.12%)股份有限公司廣州江南支行申請(qǐng)融資的議案》。

    董事會(huì)同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司廣州江南支行申請(qǐng)不超過(guò)一億元（含）的融資，由公司股東張頌明以其名下在興業(yè)銀行廣州江南支行購(gòu)買的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品為上述融資提供質(zhì)押擔(dān)保，有效期貳年。公司本次擔(dān)保事項(xiàng)未產(chǎn)生擔(dān)保費(fèi)用。

    2、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)民生銀行(9.190,-0.02,-0.22%)股份有限公司廣州分行申請(qǐng)授信的議案》。

    董事會(huì)同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣四千萬(wàn)元的綜合授信，期限12個(gè)月；由公司股東張頌明提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證；授權(quán)肖林女士代表公司辦理上述授信事宜，并簽署合同及其他有關(guān)文件。公司本次擔(dān)保事項(xiàng)未產(chǎn)生擔(dān)保費(fèi)用。

    3、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司暨對(duì)外投資的議案》。

    詳細(xì)內(nèi)容參見公司于2016年11月16日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于設(shè)立全資子公司暨對(duì)外投資的公告》（公告編號(hào)：2016-087）。

    二、備查文件

    《廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

    廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

    董事會(huì)

    2016年11月16日

    證券代碼：002209證券簡(jiǎn)稱：達(dá)意隆公告編號(hào)：2016-087

    廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司

    關(guān)于設(shè)立全資子公司暨對(duì)外投資的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、對(duì)外投資概述

    1、對(duì)外投資基本情況

    廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）擬在廣州設(shè)立一家全資子公司，投資總額為人民幣10，000萬(wàn)元，公司擬以自有貨幣資金、設(shè)備和固定資產(chǎn)作價(jià)出資，注冊(cè)資本為人民幣10，000萬(wàn)元。擬成立的全資子公司名稱為廣州達(dá)意隆技術(shù)工程服務(wù)有限公司（具體名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

    2、董事會(huì)審議情況

    2016年11月15日，公司召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司暨對(duì)外投資的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)和政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

    3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、投資標(biāo)的基本情況

    1、出資方式：本次對(duì)外投資金額為人民幣10，000萬(wàn)元，由公司以現(xiàn)金、設(shè)備和固定資產(chǎn)作價(jià)出資，其中設(shè)備和固定資產(chǎn)出資總額不超過(guò)投資總額的70%，其余部分由公司用現(xiàn)金方式出資。本次現(xiàn)金出資來(lái)源于公司自有資金；固定資產(chǎn)出資部分由公司根據(jù)該子公司業(yè)務(wù)進(jìn)行的實(shí)際情況以自有土地廠房投入；設(shè)備和固定資產(chǎn)的具體投資標(biāo)的由公司經(jīng)營(yíng)層擬定后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。

    本次投資金額將由公司分期投入，第一期投入1，000萬(wàn)元現(xiàn)金，在2017年3月31日前投入完畢。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)該子公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況逐步投入余下的投資資產(chǎn)。

    2、擬設(shè)立的全資子公司基本情況

    公司名稱：廣州達(dá)意隆技術(shù)工程服務(wù)有限公司（具體名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

    注冊(cè)地址：廣州市黃埔區(qū)觀達(dá)路17號(hào)

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

    注冊(cè)資本：10，000萬(wàn)元

    經(jīng)營(yíng)范圍：商品零售貿(mào)易（許可審批類商品除外）；商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）；電氣設(shè)備零售；塑料制品批發(fā)；機(jī)械配件批發(fā)；通用機(jī)械設(shè)備銷售；電氣機(jī)械設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù)；機(jī)械技術(shù)開發(fā)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；投資咨詢服務(wù)；電力工程設(shè)計(jì)服務(wù)；機(jī)械工程設(shè)計(jì)服務(wù)；食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造；塑料加工專用設(shè)備制造；包裝專用設(shè)備制造；模具制造；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；專用設(shè)備安裝（電梯、鍋爐除外）；機(jī)械零部件加工；電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展。

    上述經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

    三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

    本次對(duì)外投資事項(xiàng)為本公司全資設(shè)立子公司，故無(wú)需簽定對(duì)外投資合同，僅需公司董事會(huì)審議通過(guò)。

    四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

    1、對(duì)外投資的目的

    本次所設(shè)立的全資子公司主要是從事公司產(chǎn)品的銷售、工程服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)該業(yè)務(wù)建立更清晰的責(zé)任和考核機(jī)制，以期提高上市公司整體運(yùn)營(yíng)效率，優(yōu)化公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上市公司持續(xù)健康發(fā)展。